Cinco hombres acusados de presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
Luis Medina
SAN DIEGO, Calif. (KUNA) – Cinco hombres acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa fueron imputados en dos autos de acusación formal presentados hoy en la corte federal de San Diego.
Los autos de acusación formal se presentaron originalmente en 2022 contra los acusados, quienes permanecen prófugos y enfrentan cargos por narcotráfico y lavado de dinero, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
Cuatro de los cinco acusados también fueron sancionados el lunes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por su presunto apoyo a las actividades de narcotráfico del cártel.
Uno de los hombres, Salvador Díaz Rodríguez, fue descrito por la OFAC como un sicario con sede en Mexicali que recaudaba “impuestos” en nombre de una “organización criminal local” y era “conocido por matar a quienes no pagaban la cantidad requerida”.
Díaz y el coacusado Israel Daniel Páez Vargas presuntamente lavaron dinero para el cártel, mientras que Vargas también reclutaba personas para trabajar para el coacusado Alberto David Benguiat Jiménez, según la OFAC. La organización de Benguiat presuntamente ha lavado más de 50 millones de dólares en nombre del cártel y de José Ángel Rivera Zazueta, a quien la OFAC describe como un traficante de fentanilo cuya organización importa precursores químicos de China a México para fabricar fentanilo, MDMA, metanfetamina cristalina y ketamina.
La Fiscalía de los Estados Unidos declaró que, en total, sus investigaciones de lavado de dinero han dado como resultado la imputación de 51 acusados y la incautación de importantes drogas y más de 4 millones de dólares.
